İlk İnsider Trading Davasında Hapis Cezası!

Savcılar Ishan Wahi'nin, kripto borsasının 40 farklı duyurusu öncesinde yasadışı ticaret yaparak yaklaşık 900 bin dolar kâr elde ettiğini söylüyor

ABD mahkemesinde, kripto para borsası Coinbase'in eski bir yöneticisinin kardeşi kripto para endüstrisindeki ilk insider trading (içeriden öğrenenlerin ticareti) davasında 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

New York'taki ABD bölge yargıcı Loretta Preska, Nikhil Wahi'nin Coinbase'den gelen gizli bilgilere dayanarak işlem yaptığına karar vererek suçun "münferit bir karar hatası olmadığını" söyledi.

Savcılar eski ürün müdürü Ishan Wahi'nin, Coinbase'in, kullanıcıların ticaretini yapmasını planladığı yeni dijital varlıkları hakkında kardeşiyle ve arkadaşları Sameer Ramani'yle bilgi paylaştığını belirtiyor. Ishan Wahi suçlamaları reddederken, Ramani kayıplara karıştı.

Wahi'nin 40 farklı Coinbase duyurusu öncesinde gelecek vaat eden kripto paraları yasadışı şekilde alıp satarak yaklaşık 900 bin dolar kâr elde ettiğini söyleyen savcılar, 10 ile 16 ay arasında bir hapis cezası önermişti.

Karar ABD savcıları ve düzenleyicilerinin, kripto para şirketleri ve yöneticilerine yönelik incelemelerini artırdığı sırada geldi.

Manhattan'ın en üst düzey federal savcısı Damian Williams yaptığı açıklamada, "Bugünkü ceza, kripto para piyasalarının kanundan müstesna olmadığını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Geçen ay, Coinbase'in artık iflas etmiş rakiplerinden FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, borsasının çöküşüyle ilgili 8 dolandırıcılık ve komplo suçunu reddetmişti.

Önceki yıl faiz oranları ve ekonomik gerileme endişeleri arttıkça bitcoin ve diğer dijital varlıkların değerlerinin çakılmasının ardından kripto para sektörü de zorluk yaşıyor.

Coinbase salı günü yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana üçüncü kez yapacağı işten çıkarmalarda işgücünün yaklaşık yüzde 20'sini, yani 950 çalışanını işten çıkaracağını belirtti.

Wahi'nin karar duruşmasına, annesi ve yaklaşık bir düzineyi bulan diğer aile üyeleriyle arkadaşları katıldı. Wahi, Preska'ya, ABD'deki üniversite eğitimini finanse eden ailesinin parasını geri ödemek için ticaret yaptığını söyledi.

"Aileme yardım etmek istedim ama bunun yerine onlara büyük acılar çektirdim" diyen Wahi'nin avukatı, Preska'yı hapis cezası vermemeye çağırdı.

Yaptığım şey için çok üzgünüm.

Devlet yetkililerinin, Coinbase'in sistemlerinde potansiyel suç faaliyetlerini tespit etmede önemli başarısızlıklar keşfettiğini iddia etmesinin ardından New York Finansal Hizmetler Departmanı önceki haftalarda, platformun 100 milyon dolar ödeyeceği bir anlaşma yaptığını açıklamıştı.

Ajanslardan da yararlanılmıştır